Giao dịch chênh lệch giá là một trong những khái niệm quan trọng nhất mà nhà giao dịch cần tìm hiểu khi bước vào thị trường tiền mã hóa. Khi bắt đầu giao dịch, nhà đầu tư sẽ nhìn thấy sự khác biệt về giá giữa các sàn giao dịch và các thị trường. Ngay cả Bitcoin cũng xuất hiện tình trạng như trên. Vậy thì chênh lệch giá là gì? Làm thế nào để tận dụng chênh lệch giá để đạt được lợi nhuận cao nhất? Cùng tìm hiểu chiến lược kiếm tiền dựa trên chênh lệch giá trong bài hôm nay nhé!
Khái niệm giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử
Khái niệm chênh lệch giá bắt nguồn từ thị trường chứng khoán, sau đó được ứng dụng trên cả thị trường ngoại hối và tiền điện tử.
Giao dịch chênh lệch giá được dịch từ cụm tiếng Anh Arbitrage trading mang ý nghĩa tìm kiếm lợi nhuận từ mức chênh lệch giá tài sản được niêm yết trên các sàn giao dịch. Nhà giao dịch có thể tận dụng chênh lệch giá của cùng một tài sản hoặc giữa các tài sản trên cùng một sàn giao dịch.
Giải thích một cách đơn giản, nhà giao dịch thực hiện lệnh mua tài sản với mức giá thấp tại một thị trường và bán tài sản đó với mức giá cao hơn tại một thị trường khác để tạo ra lợi nhuận.
Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thực tế giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử khá rủi ro và lợi nhuận không cao. Mức chênh lệch giá tại các sàn giao dịch hiện nay không quá lớn, do đó, nhà giao dịch chỉ có thể thu về nguồn lợi lớn khi sở hữu số vốn lớn.
Phân loại giao dịch chênh lệch giá
Sau một thời gian ứng dụng giao dịch chênh lệch giá, chiến lược tìm kiếm lợi nhuận này được chia thành 4 loại như sau:
Chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch
Giao dịch chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch được hiểu là việc nhà giao dịch mua tài sản trên sàn giao dịch này và bán ra với mức giá cao hơn trên sàn giao dịch khác. Hiện vẫn có những sàn giao dịch có cùng mức giá cho một tài sản nhưng đa số vẫn có sự khác biệt.
Ví dụ: Nhà giao dịch mua ETH trên sàn A với mức giá 10$ và bán ra tại sàn B với mức giá 12$. Lợi nhuận nhà giao dịch nhận được lúc này là 2$, nếu nó đủ để trang trải cho chi phí giao dịch tức giao dịch chênh lệch giá này đã thành công.
Chênh lệch về lãi suất
Nhà giao dịch tiền điện tử có thể tận dụng mức chênh lệch lãi suất giữa các nền tảng để tìm kiếm lợi nhuận.
Ví dụ: Nhà giao dịch vay tiền với mức lãi suất thấp trên nền tảng giao dịch A và cho vay với mức lãi suất cao hơn trên nền tảng giao dịch B để nhận về nguồn thu chênh lệch này.
Chênh lệch giá ba bên
Trên thị trường tiền mã hóa, giao dịch chênh lệch giá ba bên thường xuyên diễn ra. Cụ thể, nhà giao dịch sẽ tạo ra lợi nhuận bằng cách khai thác chênh lệch giá giữa ba cặp tiền có liên quan.
Ví dụ: Nhà giao dịch sử dụng ba cặp tiền bao gồm: BTC/USDT, BTC/ETH và ETH/USDT. Ban đầu nhà giao dịch dùng USDT để mua BTC, tiếp đến dùng BTC để mua ETH và đổi ETH thành USDT. Mức chênh lệch giá giữa ba cặp này sẽ phát sinh lợi nhuận cho nhà giao dịch.
Chênh lệch giữa Cash và Carry
Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá này tận dụng mức giá chênh lệch giữa thị trường tiền mặt và thị trường Futures.
Ví dụ: Nhà đầu tư tận dụng thị trường khi giá Futures cao hơn so với giá thị trường tiền mặt Spot để mua tiền mã hóa trên Spot và bán quá mức số hợp đồng đó trên thị trường Futures. Chờ đến thời điểm đáo hạn hoặc khi chênh lệch giá đã thu hẹp mới đóng lệnh để thu về lợi nhuận.
Trước kia, giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử là chiến lược mất khá nhiều thời gian của nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự ra đời của các công cụ như bot, các thuật toán đã hỗ trợ rất nhiều cho nhà giao dịch.
Một số lưu ý khi giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử
Mặc dù phương thức giao dịch này có thể mang lại nguồn lợi lớn nếu nhà giao dịch có nguồn vốn dồi dào nhưng trên thực tế cho thấy vẫn có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thu được.
Yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến lợi nhuận chính là vấn đề trượt giá. Khi trượt giá xảy ra, chênh lệch giữa mức giá kỳ vọng với mức giá lệnh thực sự khớp khác nhau khiến cho nhà giao dịch mất đi một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận dự kiến. Tuy nhiên, bot giao dịch sẽ là công cụ hữu ích giúp các nhà giao dịch giải quyết vấn đề trên.
Thời gian cũng là yếu tố tác động đến lợi nhuận của giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử. Thị trường tiền mã hóa hoạt động liên tục và có sự chênh lệch giá đáng kể, cho nên nhà giao dịch dễ đánh mất cơ hội trước khi thực hiện lệnh. Bên cạnh đó, việc nghẽn mạng blockchain cũng gây ra nhiều bất lợi khiến bạn bỏ lỡ vô số cơ hội kiếm tiền.
Nhà giao dịch lựa chọn giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử nên tránh các sàn áp dụng phí Taker, vì mức lợi nhuận đạt được của bạn tương đối thấp khi phải chi trả thêm cho loại phí này.
Kết luận
Mặc dù giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử tiềm năng và không có quá nhiều rủi ro nhưng vẫn có những thách thức về thời gian, trượt giá và các yếu tố khác. Các mối lo ngại trên có thể sẽ biến lợi nhuận dự kiến của bạn trở về con số 0 hoặc thậm chí là âm. Chính vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi bắt đầu kiếm tiền với phương pháp giao dịch này.
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính.Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
